Совет директоров

Совет  директоров  состоит из  четырех членов, избираемых общим собранием акционеров. Для организации своей деятельности члены совета директоров избирают председателя и его заместителя.

Председатель совета директоров: Ермошко Валерий Юрьевич, заместитель Управляющего делами Президента Республики Беларусь.

Заместитель Председателя совета директоров: Гусаров Анатолий Николаевич, генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа";

Члены совета директоров: Савенок Анатолий Николаевич, генеральный директор ОАО "БМЗ" - управляющая компания холдинга "БМК"; Меликян Дмитрий Шаликович, генеральный директор  РУП "Национальный аэропорт "Минск".

К компетенции совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества.

Совет директоров курирует вопросы:  

  • определения стратегии развития Общества;
  • подготовки и проведения общего собрания акционеров;
  • принятия и утверждения решения о выпуске, приобретении Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций);
  • утверждения оценки стоимости: неденежных вкладов в уставный фонд Общества;  имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или совета директоров;
  • использования фондов Общества;
  • принятия решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, утверждения списка таких лиц;
  • создания, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений, других юридических лиц, а также участие в них;
  • изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником;
  • выбора и утверждения аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), определения размера и источников оплаты их услуг;
  • утверждения структуры Общества, локальных нормативных правовых актов;
  •  определения рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
  •  утверждения депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом;
  • создания и ликвидации филиалов и представительств Общества;
  • избрания генерального директора, прекращения его полномочий, определения условий оплаты его труда;
  • заключения договоров на приобретение (строительство), аренду недвижимости и основного оборудования, отчуждение или залог основных средств Общества, а также о заключении договоров займа;
  • заключения договоров о выделении средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий  в соответствии с уставом Общества;
  • направления генерального директора в служебные командировки за границу;
  • иные вопросы, предусмотренные законодательством и отнесенные уставом к компетенции  совета директоров.