Совет директоров

Совет директоров состоит из четырех членов, избираемых общим собранием акционеров. Для организации своей деятельности члены совета директоров избирают председателя и его заместителя.

К компетенции совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества.

Совет директоров курирует вопросы:  

• определения стратегии развития Общества;
• созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров; принятия и утверждения решения о выпуске, приобретении Обществом эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций);
• утверждения независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества;
• утверждения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или совета директоров;
• использования фондов Общества;
• принятия решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, утверждения списка таких лиц;
• создания, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений, других юридических лиц, а также об участии в них;
• изменения размера уставного фонда хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является участником;
• выбора и утверждения аудиторской организации (аудитора-индивидуального предпринимателя), определения размера и источников оплаты их услуг;
• утверждения структуры Общества, локальных правовых актов;
• определения рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;
• утверждения депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом;
• урегулирования споров между органами Общества и его акционерами;
• определения корпоративных правил, осуществления контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
• создания и ликвидации филиалов и представительств Общества;
• избрания генерального директора, досрочного прекращения его полномочий, определения условий оплаты его труда;
• заключения договоров на приобретение (строительство), аренду недвижимости и основного оборудования, отчуждение или залог основных средств Общества, а также о заключении договоров займа;
• заключения договоров о выделении средств фонда предупредительных (превентивных) мероприятий в соответствии с уставом Общества;
• направления генерального директора в служебные командировки за границу;
• иные вопросы, предусмотренные законодательством и отнесенные уставом к компетенции совета директоров.