Савет дырэктараў

Савет дырэктараў складаецца з чатырох членаў, якія выбіраюцца агульным сходам акцыянераў. Для арганізацыі сваёй дзейнасці члены савета дырэктараў выбіраюць старшыню і яго намесніка.

Да кампетэнцыі савета дырэктараў адносяцца пытанні агульнага кіравання дзейнасцю Таварыства.

Савет дырэктараў курыруе пытанні:

•  вызначэння стратэгіі развіцця Таварыства;
•  склікання, падрыхтоўкі і правядзення агульнага сходу акцыянераў;
•  прыняцця і зацвярджэння рашэння аб выпуску, набыцці Таварыствам эмісійных каштоўных папер (за выключэннем акцый);
•  зацвярджэння незалежнай ацэнкі кошту неграшовых укладаў у статутны фонд Таварыства;
• зацвярджэння кошту маёмасці Таварыства, для здзяйснення ўгоды з якім патрабуецца рашэнне агульнага збору акцыянераў ці савета дырэктараў;
•  выкарыстання фондаў Таварыства;
•  прыняцця рашэння аб круных здзелках і здзелках, у здзяйсненні якіх ёсць зацікаўленасць афіляваных асоб, зацвярджэння спісу такіх асоб;
•  стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі Таварыствам унітарных прадпрыемстваў і ўстаноў, іншых юрыдычных асоб, а таксама аб удзеле ў іх;
• змянення памеру статутнага фонду гаспадарчага таварыства, таварыства, у якім Таварыства з’яўляецца ўдзельнікам;
•  выбару і зацвярджэння аўдытарскай арганізацыі (аўдытара-індывідуальнага прадпрымальніка), вызначэння памеру і крыніц аплаты іх паслуг;
•  зацвярджэння структуры Таварыства, лакальных нарматыўных прававых актаў;
•  вызначэння рэкамендаванага памеру дывідэндаў і тэрміна іх выплаты;
•  зацвярджэння дэпазітарыя і ўмоў дэпазітарнай дамовы з эмітэнтам;
• урэгулявання спрэчак паміж органамі Таварыства і яго акцыянерамі;
• вызначэння карпаратыўных правілаў, ажыццяўлення кантролю за эфектыўнасцю практыкі карпаратыўнага кіравання ў Таварыстве;
•  стварэння і ліквідацыі філіялаў і прадстаўніцтваў Таварыства;
• абрання генеральнага дырэктара, датэрміновага спынення яго паўнамоцтваў, вызначэння ўмоў аплаты яго працы;
•  заключэння дагавораў на набыццё (будаўніцтва), арэнду нерухомасці і асноўнага абсталявання, адчужэнне або залог асноўных сродкаў Таварыства, а таксама аб заключэнні дагавораў пазыкі;
•  заключэння дагавораў аб выдзяленні сродкаў фонду папераджальных (прэвентыўных) мерапрыемстваў у адпаведнасці са статутам Таварыства;
•  накіравання генеральнага дырэктара ў службовыя камандзіроўкі за мяжу;
•  іншыя пытанні, прадугледжаныя заканадаўствам і аднесеныя статусам да кампетэнцыі савета дырэктараў.